+7 (499) 653-60-72 Доб. 574Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

На каких основаниях проводят проверки убэп

Полномочия ОБЭП при проведении проверки. Возможна ли проверка без понятых? Это оперативные подразделения, то есть они не занимаются расследованием преступлений. Чаще всего сотрудников ОБЭП интересует различная документация, особенно касающаяся финансово-хозяйственной деятельности. По понятным причинам плана проверок у них не бывает, т. Проверка организации или предпринимателя не означает, что подозрения обязательно касаются этой фирмы.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Если к Вам пришла проверка. Как действовать?

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки: проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки; расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых; предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих; проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих.

В случае присутствия адвоката при активной стадии проведения проверки он предпримет максимум усилий для побуждения сотрудников ОБЭП к соблюдению требований нормативных актов, исключения фактов грубого нарушения закона, а при допущении таковых — к их фиксации в документах, составляющихся по итогам проверки, или иным образом. При поступлении в организацию запроса о предоставлении сведений и документов будут даны конкретные рекомендации по подготовке ответа в целях нивелирования возможных негативных последствий или адвокаты сами подготовят проект ответа.

Адвокаты будут присутствовать на каждом опросе допросе сотрудника предприятия, подготовят его к этому мероприятию, на законных основаниях в ряде случаев вообще предотвратят необходимость следования в ОБЭП для дачи объяснений. Проведём комплекс мероприятий в целях скорейшего возврата изъятых во время проверки документов, предметов, товаров. Изучим и проанализируем материалы ведущейся в ОБЭП проверки, документы, приобщённые к надзорному производству в прокуратуре.

В случае наличия в материалах проверки актов исследований заключений экспертиз , при необходимости организуем подготовку рецензий либо назначение альтернативных исследований экспертиз. Обжалуем незаконные действия бездействие сотрудников ОБЭП вышестоящим руководителям, в суд, надзирающему прокурору.

Организуем подачу наиболее значимых жалоб на личном приёме, с подготовкой необходимых справочных, аналитических и наглядных материалов. В практике нашего адвокатского бюро были ситуации, когда только поступательное обжалование незаконных ответов руководителей органов внутренних дел окружного и субъектового звена до уровня руководителей подразделений центрального аппарата МВД России приводило к прекращению проверки.

Добьёмся назначения служебных проверок и привлечения виновных должностных лиц ОБЭП к ответственности, в том числе уголовной, для чего по вопиющим фактам нарушений будет инициировано возбуждение уголовных дел.

Побудим ОБЭП завершить проверку в кратчайшие сроки и забыть дорогу к предприятию на будущее. Если Ваша проблема относится к категории высокой степени сложности и требуется глубокий анализ имеющейся у Вас документации, Вы сможете по описи предоставить юристу соответствующие документы и записаться на ближайший свободный день для получения окончательного мнения специалиста.

Для того, чтобы встреча с юристом по обсуждению возникшей у Вас проблемы прошла как можно более успешно и продуктивно, Вам необходимо:. Соблюдение данного примерного алгоритма сделает сотрудничество с юристом наиболее быстрым и результативным. Необходимо знать , что консультация — это правовая экспертиза Вашей проблемы, которую проводит профессиональный адвокат на основании представленных Вами сведений и документов.

Необходимо понимать , что цель консультации - не поговорить, а получить практические рекомендации по Вашей проблеме. В Адвокатском бюро г. Москвы "Диаметраль" установлен порядок предоставления платной консультации, который позволяет извлечь максимальную пользу от Вашей встречи с профессиональным адвокатом:. Консультирующий Вас адвокат всегда стремится к результату — не оставить для Вас неразрешенных вопросов по проблеме, с которой Вы обратились. В лице Вашей Фирмы мы видим надежного и добросовестного делового партнера, уже неоднократно оправдавшего оказанное ему доверие.

Благодарим за сотрудничество, надеемся на долговременное дальнейшее взаимодействие. В вашем лице мы приобрели надежного друга, готового всегда прийти на помощь при решении правовых вопросов и оказании содействия в юридическом сопровождении бизнеса. С юридической компанией "Защита права", наше агентство недвижимости "Меркурий" сотрудничает с момента ее основания. За годы совместной работы мы многократно соприкасаемся по гражданско-правовым вопросам.

ООО "ВК-Трейдинг" выражает благодарность Вашей организации за оказанную правовую поддержку в процессе совместного плодотворного сотрудничества на протяжении двух лет. Главная - Услуги - Уголовные дела. Добрый день! Наш дом хрущевка попал в список домов под Мы не используем маркетинговых уловок. От нас не уходят без достижения результата. Наши способы защиты уникальны в каждом случае.

У нас гибкая ценовая политика. Мы не берёмся за потенциально проигранные дела. Какие обстоятельства свидетельствуют о начале проверки? Внеплановые проверки предприятий ОБЭП регулярны, предсказать их сложно — но подготовиться вполне возможно.

В соответствии с законодательством за ОБЭП оставлено право получать информацию, составляющую коммерческую и налоговую тайну. В своей деятельности они могут использовать: Опросы; Получение справок; Сбор образцов для исследования; Проверочная закупка предметов, оборот которых запрещён или ограничен законодательством Российской Федерации; Исследование документов и предметов; Вести наблюдение; Запрашивать удостоверение личности; Обследование территорий коммерческой организации, её активов; Контроль почтовых отправлений и других сообщений; Прослушивание телефонных разговоров; Снятие информации с технических каналов связи; Оперативное внедрение; Контролируемая поставка; Оперативный эксперимент.

При осуществлении следственных действий сотрудники ОБЭП имеют больше прав и возможностей, чем при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому смысла прятать ключи, не открывать двери, когда приходит ОБЭП — нет. Результатом таких действий станет только повреждённое имущество.

Но, опять же, нет точного алгоритма действий. Все индивидуально в каждом конкретном случае. Для большей информации узнайте, как вести себя если проверяет ОБЭП у наших консультантов. Цель сотрудников ОБЭП — испугать, ошеломить, заставить нервничать и делать ошибки. Попросите сотрудников полиции представиться и показать документы, послужившие основанием для начала проверки. Иногда складывается впечатление, что это не проверка, а наезд сотрудниками ОБЭП. Как бороться с ОБЭП в таком случае? Вызывать юридического специалиста — адвоката.

Только он может разобраться и оказать помощь в отстаивании прав; Если возбуждено дело ОБЭП, то проводится осмотр помещений, ящиков столов, шкафов и личных вещей.

Также изучается содержимое компьютеров на наличие компрометирующей информации. Что делать бухгалтеру, если пришёл ОБЭП? Не волноваться и не беспокоиться, а обратиться за юридической поддержкой, как можно скорее; Изъятие документов, компьютеров, в которых обнаружены компрометирующие файлы и сведения. Случается также так, что ОБЭП запросил документы, а у вас их на руках нет — они у контрагентов или партнёров.

У вас есть 3-х дневный срок на предоставление документации в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. В дальнейшем может производиться вызов свидетеля на допрос в ОБЭП. Как вы понимаете, это будет руководство и главный бухгалтер, а также ответственные сотрудники. Наши адвокаты перед началом частной юридической практики получили большой опыт работы во время службы на различных должностях в правоохранительных структурах, включая подразделения налоговой полиции, органы внутренних дел, Следственного комитета и прокуратуры.

Мы знаем всё, что связано с проведением проверок предприятий, изнутри: сами участвовали в них, расследовали преступления экономической направленности и осуществляли контроль и надзор за такой деятельностью. Мы понимаем, какие нормативные акты регулируют проверку ОБЭП и какие их нормы в большинстве случаев нарушаются.

Чем конкретно мы можем Вам помочь? Также в числе прочего мы можем на высоком профессиональном уровне выполнить следующее: 1. Ситуация из практики: после одной из проверок организации по рекомендации адвокатов при входе на предприятие был организован шлюз с блокирующимися дверями.

Теперь вход внутрь возможен только после открытия второй двери. Конечно, это происходит только после получения и изучения документов, являющихся основанием для начала проверки, а также удостоверений личности проверяющих. Выигранное в результате время будет рационально использовано для подготовки внутренних помещений к приёму данных должностных лиц… 2. К примеру: неоднократно имели место ситуации, когда замечания адвокатов к протоколу были равны или превышали по объёму основной текст.

При необходимости получить дополнительное время адвокатами направляются письма инициаторам запроса в целях уточнения ряда вопросов. Действующее законодательство не предусматривает репрессивных мер в отношении лица, не явившего по вызову органов полиции для опроса в отличие от явки для допроса в качестве свидетеля.

Явка для дачи объяснения и определение объёма сообщаемых сотруднику ОБЭП сведений находятся в исключительной компетенции вызываемого лица. Наши адвокаты помогают соблюсти необходимый баланс интересов: не разозлить проверяющих отказом и не сообщить им сведений, которые могут принести вред организации. Москвы — Х. Это привело фактически к истерике Х. При этом Х. Одновременно он требовал от клиента отказаться от услуг бюро, запугивая негативными последствиями в противном случае.

По инициативе адвоката в отношении Х. Ему было строго указано на недопустимость такого поведения и он был полностью отстранён от руководства проверкой. Вниманию руководителей организаций! Но приостановить это действие до приезда адвоката Вы сможете только в случае наличия долгосрочного договора с адвокатским образованием и копии ордеров на участии в такого рода действиях конкретных адвокатов для организации наиболее эффективной корпоративной защиты в области уголовно-правовых отношений, в целях своевременного вмешательства адвокатов в ход проверки, мы рекомендуем заключать долгосрочные контракты с адвокатскими образованиями на оказание услуг в данной сфере Почему руководитель организации не сможет самостоятельно справиться с последствиями проверки?

Потому что: только адвокаты по экономическим и налоговым делам владеют тактикой нивелирования действий проверяющих; только адвокаты способны достичь баланса между интересами проверяемых и проверяющих; только знание тонкостей уголовного законодательства и полномочий УЭБиПК является залогом успеха в противостоянии с проверяющими, а это компетенция адвоката по экономическим и налоговым делам.

Руководитель проектов по защите организаций в ходе проведения проверочных мероприятий: Маркина Марина Борисовна. Информация о платной консультации Если Ваша проблема относится к категории высокой степени сложности и требуется глубокий анализ имеющейся у Вас документации, Вы сможете по описи предоставить юристу соответствующие документы и записаться на ближайший свободный день для получения окончательного мнения специалиста.

Как подготовиться к консультации Как подготовиться к консультации Для того, чтобы встреча с юристом по обсуждению возникшей у Вас проблемы прошла как можно более успешно и продуктивно, Вам необходимо: Подробно описать сложившуюся ситуацию, не упуская, даже, на Ваш взгляд, незначительных деталей, юридической точки зрения они могут иметь решающее значения для дела. Можно изложить проблему в письменном виде и взять с собой на консультацию, для того чтобы не упустить важные моменты; Подготовить ксерокопии документов, относящихся к Вашей проблеме, если таковые имеются; Сформулировать круг вопросов, которые Вы хотели бы задать юристу; Описать, как Вы видите итог разрешения проблемы, какой результат Вы хотели бы получить от обращения к юристу.

Чего ожидать от первой платной консультации Чего ожидать от первой платной консультации: Необходимо знать , что консультация — это правовая экспертиза Вашей проблемы, которую проводит профессиональный адвокат на основании представленных Вами сведений и документов. Отзыв о совместной работе агентства недвижимости "Меркурий". Благодарность от Земскова М. Это профессионалы с большой буквы! Тихонову А. Все доступно объяснил и разложил по полочкам.

Адвокату Ясинской М. Выражаю Вам искреннюю благодарность за оказанную юридическую помощь в решении жилищного вопроса и восстановлении нарушенного права моей племянницы Максаковой О. Благодарность от Чугреева В. Позвольте выразить Вам слова благодарности за поддержку и квалифицированную помощь в представлении и отстаивании интересов нашей семьи в Московском городском суде.

Благодарность Тихонову Александру Викторовичу. Особенно хочу отметить адвоката Тихонова А. В году появилась в моей жизни проблема.

Проверка УЭБиПК (УБЭП) : Кто проводит проверку. Сроки проведения проверки

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. В соответствии с ч.

Между тем, возможность участия сотрудников полиции при проведении выездной налоговой проверки прямо предусмотрена статьёй 36 НК РФ и статьёй 13 Федерального закона от При этом полицейские наделены правом получать сведения, составляющие налоговую тайну. Полномочия сотрудников органов внутренних дел на участие в мероприятиях налогового контроля ограничены лишь выездными налоговыми проверками. Участвовать в камеральных проверках сотрудники полиции не вправе.

Мы полностью возьмём неприятное общение с ОБЭП на себя. Безусловно, согласование стратегии такого взаимодействия и постановка задач останутся за Вами. Организуем комплекс профилактических мероприятий, которые в дальнейшем позволят минимизировать вредные последствия проверки: проинструктируем членов коллектива о поведении во время проверки; расскажем о правах и обязанностях проверяющих и проверяемых; предложим наиболее эффективные формы хранения значимой информации, документов и иных материальных активов, которые исключат свободный доступ к ним проверяющих; проанализируем пропускной режим предприятия в целях выявления его слабых мест в случае визита проверяющих. В случае присутствия адвоката при активной стадии проведения проверки он предпримет максимум усилий для побуждения сотрудников ОБЭП к соблюдению требований нормативных актов, исключения фактов грубого нарушения закона, а при допущении таковых — к их фиксации в документах, составляющихся по итогам проверки, или иным образом.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Владимир Китсинг, партнер Департамента защиты бизнеса, Артем Чекотков, юрист Департамента защиты бизнеса. Legal Insight Проявление силовиками внимания к коммерческим организациям стало неотъемлемым атрибутом осуществления предпринимательской деятельности в современных российских политико-экономических реалиях. Сотрудники коммерческих организаций нередко оказываются вовлеченными в оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в рамках так называемой полицейской доследственной проверки, организованной в целях возбуждения уголовных дел экономической направленности. Полученные в результате такой проверки данные впоследствии могут стать доказательствами по уголовному делу. При этом полномочия силовиков, закрепленные в законе, зачастую разительно отличаются от действий, совершаемых ими на практике. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Проверка ОБЭП - основания и что проверяют?

Повестки оперуполномоченного при проверке ОБЭП полиции нельзя игнорировать. Если вам позвонили и представились сотрудником полиции и вызвали для беседы, то в полицию лучше явиться. Нужно понимать, что при наличии серьезного интереса к вашей персоне полицейский не будет ограничиваться одним телефонным звонком. Встреча с сотрудником при проверке ОБЭП даст возможность понять, почему он вами заинтересовался. Это может быть наличие заявления от потерпевшего по статье УК РФ мошенничество , налогового органа по статьй УК РФ уклонение от уплаты налогов или же оперативно-розыскные мероприятия в целях пресечения и раскрытия преступлений, по которым нет заявления.

Прежде всего, Вы должны знать, что проверки бывают плановые и внеплановые.

Подобные проверки помогают предотвратить совершению крупных преступлений, которые могут нанести вред экономическому пространству, что как следствие складывается на состоянии других хозяйствующих субъектов и обычных граждан Российской Федерации. Что такое оперативно-розыскная деятельность и оперативно-розыскные мероприятия в соответствии со ст. Первым основаниям является проверка по поступившей информации.

На каких основаниях проводят проверки убэп

.

.

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

.

На каких основаниях проводят проверки убэп. Содержание. 1 Проверка ОБЭП: как избежать возбуждения уголовного дела. Вызвали на допрос в .

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Фаина

    Например звонок в дверь. Стоит пару зеленых человечков. ИМЕНЕМ Украины впустите! Мы у вас заберем эту плазму, принтер, камеру, кровать ниче такая, телефоном штуки 3 нужно, микроволновку и тут будет жить вот этот зеленый.